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| 报喜鸟公司０７年度股东大会公告
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| 公司名称： 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010/11/24 |
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| 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２００７年度股东大会，有关事项如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、股权登记日：２００８年４月１日
３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
４、会议时间：
现场会议召开时间为：２００８年４月８日（星期二）下午１４：００；
网络投票时间为：２００８年４月７日—２００８年４月８日
其中：交易系统： ２００８年４月８日交易时间
互联网：２００８年４月７日下午１５：００至４月８日下午１５：００任意时间
５、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。
６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
７、会议出席对象
（１）２００８年４月１日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题
（１）审议《公司２００７年度董事会工作报告》；
（２）审议《公司２００７年度监事会工作报告》；
（３）审议《公司２００７年度财务决算报告》；
（４）审议《关于公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
（５）审议《品牌发展战略（２００８－２０１２）》
（６）审议《公司２００７年度报告及摘要的议案》
（７）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
（８）审议《关于调整独立董事年度津贴方案的议案》；
（９）审议《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》
（１０）审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。
三、出席现场会议的登记方法
１、会议登记办法
①登记时间：２００８年４月６日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：３０）
②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、 |
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