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| 浙江报喜鸟服饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2008年3月6日以专人送达及邮件形式发出，会议于2008年3月17日下午3:00在公司第三会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长周信忠先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交2007年度股东大会审议。
内容详见公司年报中董事会报告部分。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算方案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交2007年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经立信会计师事务所有限公司审计，2007年度公司（母公司口径）实现净利润83，352，699.89元，按10％提取法定盈余公积8，335，269.99元，加年初未分配利润90，106，871.96元，扣除分配的２００６年度红利21,600,000,00元，本年度可供股东分配的利润为143，524，301.86元。拟以2007年末总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共用利润9,600,000元，剩余未分配利润133，924，301．86元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增96,000,000股。本议案将提交2007年度股东大会审议。
根据公司2007年度股东大会对《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》的审议结果，提请股东大会通过“因实施2007年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
五、审议通过了《公司董事会关于募集资金2007年度专项使用说明》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
六、审议通过了《品牌发展战略（２００８－２０１２）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交2007年度股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
七、审议通过了《公司2007年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交2007年度股东大会审议。
年度报告全文及其摘要 |
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